Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores e analistas, usa tecnologia de inteligência artificial para monitorar operações fraudulentas e sonegação.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova ferramenta de rastreamento de transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e práticas de sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. Essa nova tecnologia também revelou diversas irregularidades que podem estar ligadas a delitos financeiros. As fraudes identificadas são preocupantes e exigem atenção redobrada das autoridades. Saiba mais sobre as inovações em [nova](https://vozdanoticia.com/deloitte-revela-12-tecnologias-inovadoras-que-transformarao-a-construcao-civil/).
Nova Plataforma de Monitoramento
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova tecnologia de monitoramento, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, emprega algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para aprimorar a análise dos dados fiscais. Essa inovação aumenta significativamente a capacidade de detectar fraudes e irregularidades. Com essa ferramenta, já é possível identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas.
Esquemas Fraudulentos Identificados
Em um dos casos reportados, conforme a Receita Federal, as autoridades tributárias descobriram um esquema potencial que envolvia R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada, que foram utilizadas para a aquisição de criptomoedas. Foram detectadas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros delitos. O órgão explica que, em outra situação, ainda utilizando a nova plataforma, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro destinada ao tráfico de drogas e armas, totalizando mais de R$ 350 milhões movimentados.
Identificação de Empresas de Fachada
A Receita Federal enfatiza que, com o módulo de cripto, os auditores-fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem a comercialização de mercadorias ou prestação de serviços, visando a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos. Nesse processo, o órgão também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. Destaca-se que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente o dólar, tem crescido consideravelmente, refletindo a complexidade das fraudes e delitos que estão sendo combatidos.
Fonte: @ Valor Invest Globo
Comentários sobre este artigo