Empresas envolvidas em transações com a Neoway, ligadas a beneficiários de programas sociais, são investigadas por supostas fraudes e lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil de São Paulo está conduzindo uma ampla investigação que revelou a existência de novas empresas suspeitas de serem empresas de fachada. Essas empresas estão sendo relacionadas a transações financeiras com a Neoway, companhia que está sob escrutínio nas investigações de supostas fraudes envolvendo o repasse de comissões do acordo entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians.
Os investigadores estão aprofundando suas pesquisas para desvendar os detalhes dessas transações obscuras entre as empresas de fachada e a Neoway. A complexidade do caso exige uma análise minuciosa dos registros financeiros e das relações comerciais envolvidas, a fim de elucidar completamente as possíveis irregularidades nesses repasses de comissões.
Investigação em andamento sobre empresas de fachada
O Corinthians está em meio a uma investigação que ganha cada vez mais destaque. A Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços estão no centro das atenções, conforme apontado em um relatório do Coaf. Essas empresas estão sendo minuciosamente analisadas pelos investigadores, que buscam desvendar possíveis relações financeiras com atividades ilícitas.
Comissões suspeitas e empresas fictícias sob escrutínio
O relatório do Coaf revela que a ACJ e a Thabs foram identificadas como ‘empresas frias’, levantando suspeitas sobre suas operações. Essas companhias, criadas em 2023, apresentam características semelhantes a outras investigadas anteriormente, como a Neoway. A Neoway, considerada uma empresa de fachada, está no radar das autoridades por supostas fraudes nos contratos de patrocínio.
Investigadores buscam esclarecimentos sobre transações suspeitas
O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Investigações sobre Crimes de Lavagem, está determinado a esclarecer as relações financeiras com as empresas em questão. Pessoas envolvidas nessas transações estão sendo intimadas a prestar depoimento, a fim de elucidar a natureza das operações suspeitas. Todos são considerados testemunhas nesse processo de investigação em andamento.
Novas descobertas ampliam o escopo da investigação
As descobertas recentes apontam para um cenário complexo, envolvendo empresas fictícias e possíveis crimes de lavagem de dinheiro. A polícia está de olho nas movimentações suspeitas e busca conexões entre os envolvidos. O relatório do Coaf desempenha um papel crucial nesse processo, fornecendo informações valiosas para a investigação em curso.
Desdobramentos no mundo do futebol e nos negócios
O caso tem repercussões no mundo do futebol, com a VaideBet rompendo o contrato com o Corinthians devido aos supostos danos à sua imagem. O acordo milionário, que envolvia altas cifras, agora está sob escrutínio devido às suspeitas levantadas pela investigação em andamento. A polícia também investiga possíveis conversas comprometedoras, ampliando ainda mais o alcance das investigações em curso.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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